根據《公司章程》相關規定，公司第五屆董事會由7人組成，其中獨立董事3名。經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，董事會同意提名敖小強先生、緱冬青女士、白英女士、謝濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名潘嵩先生、王輝先生、田賀忠先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
 

　　公司第四屆董事會提名委員會已對上述董事候選人的任職資格進行了審查，認為上述董事候選人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規關于董事任職資格的規定。上述3名獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。其中，潘嵩先生為會計專業人士。上述3名獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案無異議后，方可與其他4名非獨立董事候選人一并提交股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。公司獨立董事對本次董事會換屆選舉相關事項發表了明確同意的獨立意見。
 

　　根據《公司章程》的規定，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。監事會同意提名陳華申先生、馬會芬女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。上述2名非職工代表監事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。非職工代表監事候選人經股東大會審議通過后,將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自股東大會通過之日起計算，任期三年。
 

　　公司于2022年12月22日召開了第五屆職工代表大會第一次會議，經與會職工代表討論，選舉張倩暄女士任公司第五屆監事會職工代表監事。
 

　　附件:第五屆董事會董事候選人簡歷
 

　　1.敖小強，男，1964年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，高級工程師。1985年7月畢業于華南工學院(現為華南理工大學)自動化系化工自動化及儀表專業，2012年獲北京大學光華管理學院EMBA碩士學位;1985年7月至1998年5月任北京分析儀器廠(1997年北京分析儀器廠與北京瑞利分析儀器公司合并為北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司，下同〉技術員、工程師、高級工程師;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龍科貿有限責任公司部門經理、執行董事兼總經理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龍自動控制系統有限公司執行董事兼總經理;2010年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司董事長兼總經理;2015年11月至今兼任北京智盈啟航投資管理有限公司執行董事。
 

　　2.緱冬青，女，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，高級工程師。1992年7月本科畢業于鄭州大學自動控制專業，2004年7月碩士畢業于河南科技大學控制理論與控制工程專業，2017年6月獲北京大學光華管理學院EMBA碩士學位。1992年9月至2004年9月在洛陽5715工廠工作,歷任工程師、分廠副廠長;2004年9月至2012年5月歷任西門子(中國)有限公司洛陽辦事處銷售經理、渠道經理;2012年5月至2013年8月任北京雪迪龍科技股份有限公司總經理助理。2013年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司副總經理。2015年9月至今兼任重慶智慧思特大數據有限公司董事、副董事長。
 

　　3.白英，女，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，工程師。1993年7月畢業于中國農業大學應用電子技術專業。1993年7月至2005年7月，就職于北京大鐘寺農工商公司，負責產品開發、行政管理、質量管理工作;2005年7月至2010年8月任北京雪迪龍自動控制系統有限公司生產工廠生產管理部經理,負責生產管理工作。2010年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司職工代表監事、監事會主席(當選董事后不再擔任監事)兼生產工廠生產管理部經理。
 

　　4.謝濤，男，1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士后。2003年7月本科畢業于北京科技大學環境工程專業; 2006年7月碩士畢業于北京化工大學環境工程專業;2009年7月博士畢業于北京師范大學環境科學專業。2009年8月至2012年10月，任中科宇圖科技股份有限公司工程師;2012年10月至2015年12月，于北京化工大學從事博士后研究工作;2015年12月至2021年10月，任中科宇圖科技股份有限公司企業研究院副院長;2021年11月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司助理總裁。
 

　　5.潘嵩，男，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，注冊會計師(非執業)，加拿大特許專業會計師。1998年7月本科畢業于對外經濟貿易大學國際會計專業，2016年6月碩士畢業于美國斯坦福大學商學院。1998年9月至1999年9月，任中信永道會計師事務所審計師;1999年10月至2001年6月，任普華永道中天會計師事務所北京分所審計師;2002年1月至2014年1月，歷任普華永道中天會計師事務所北京分所高級審計師、經理、高級經理;2014年2月至2014年12月，任承德天寶礦業集團有限公司首席財務官;2015年1月至今，任北京峰谷資本管理有限公司合伙人、董事;2019年9月至今兼任致誠云信(北京)信用管理有限公司董事;2020年7月至今兼任中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司董事;2022年4月至今兼任北京元世聯科技有限公司監事;2020年1月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事;2022年10月至今任德邦物流股份有限公司獨立董事。
 

　　6.王輝，男，1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷。2002年7月本科畢業于北京大學，獲得經濟學與泰國語言文化雙學位;2004年8月碩士畢業于多倫多大學經濟學與亞太研究專業;2010年6月博士畢業于多倫多大學經濟學專業。2010年7月至2016年7月，任北京大學光華管理學院應用經濟系助理教授;2011年9月至今任北京大學經濟政策研究所副所長;2016年8月至今任北京大學光華管理學院應用經濟系副教授。2021年1月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事。
 

　　7.田賀忠，男，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士后。1992年7月本科畢業于華北電力學院環境工程專業;1995年4月碩士畢業于華北電力學院電廠熱能工程專業;2003年7月博士畢業于清華大學環境科學與工程專業。1992年7月至1997年4月，任華北電力學院環境工程系助教;1997年5月至2003年10月，任華北電力學院環境工程系講師;2003年10月至2005年10月，于清華大學環境系從事博士后研究工作;2005年11月至2014年8月，任北京師范大學環境學院副教授;2014年9月至今任北京師范大學環境學院教授。2019年4月至今兼任九天清風(北京)環境科技有限公司監事;2022年11月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事。
 

　　附件:第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
 

　　1.陳華申，1968年出生，中國國籍，無永久境外居留權，專科學歷。1992年7月畢業于鄭州機械專科學校電氣技術專業，1992年7月至1996年7月，任北京分析儀器廠服務公司技術員、工程師;1996年8月至2001年9月，任北京北分麥哈克公司項目經理;2001年9月至2010年8月歷任北京雪迪龍自動控制系統有限公司工程部工程師、技術質量部經理、技術部經理。2010年8月至2016年12月，任北京雪迪龍科技股份有限公司技術部經理;2016年12月起至今，任北京雪迪龍科技股份有限公司副總工程師;2013年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司監事。
 

　　2.馬會芬，女，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2005年7月畢業于河北科技師范學院計算機科學與技術專業。2005年9月至2010年8月歷任北京雪迪龍自動控制系統有限公司工程助理、服務管理部經理;2010年8月至2018年11月歷任北京雪迪龍科技股份有限公司服務管理部經理、副總裁助理，2018年12月至今，任北京雪迪龍科技股份有限公司技術服務中心副總經理。2020年1月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司監事。
 

　　附件：第五屆監事會職工代表監事簡歷
 

　　張倩暄，女，1985年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷，高級工程師。2006年7月畢業于北京航空航天大學光電信息工程專業，2012年7月博士畢業于北京航空航天大學精密儀器及機械專業。2012年7月至今，歷任北京雪迪龍科技股份有限公司研發工程師、光譜室主任、總工辦主任兼研發中心副主任、總工辦主任兼研發中心主任。