近日，普源精電科技股份有限公司(以下簡稱“普源精電”)披露《關于公司董事會及監事會換屆的公告》。普源精電第一屆董事會、第一屆監事會任期將于2022年12月21日屆滿。普源精電于2022年12月9日召開了第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉并提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉并提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。
 

　　經普源精電董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人的任職資格審查,普源精電董事會同意提名王悅先生、王鐵軍先生、王寧先生、吳雅文女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;同意提名王琿女士、秦策先生、劉軍先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中王琿女士為會計專業人士。獨立董事候選人王琿女士、秦策先生均已取得獨立董事資格證書和科創板獨立董事學習證明,劉軍先生尚未取得獨立董事資格證書，其承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓和科創板獨立董事網絡課程培訓,并取得獨立董事資格證書和科創板獨立董事學習證明。
 

　　根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。普源精電第二屆董事會董事將自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
 

　　同日，普源精電召開了第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉并提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，監事會同意提名齊惠忠女士、武沛杰先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會以累積投票制的方式進行審議。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
 

　　第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
 

　　王悅先生，1974年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學電子工程專業本科學歷，北京大學光華管理學院EMBA。1998年7月創立RIGOL工作室;2000年12月成立北京普源精電科技有限公司(以下簡稱“北京普源”)并擔任創始人、董事長、經理，2021年5月至今擔任北京普源執行董事;2008年8月至今擔任蘇州普源精電投資有限公司(以下簡稱“普源投資”，曾用名:北京普源精電投資有限公司)董事長;2009年4月至2019年12月歷任普源精電科技有限公司(以下簡稱“普源有限”，曾用名:蘇州普源精電科技有限公司)執行董事、董事長兼總經理;2006年12月至2009年7月，擔任北京普源精儀科技有限責任公司(以下簡稱“北京精儀”)董事長、總經理，2009年7月至2019年1月擔任北京精儀董事; 2011年8月至今擔任RIGOLTechnologies EU GmbH常務董事;2015年7月至今擔任RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED董事(以下簡稱“香港普源”);2015年10月至今分別擔任蘇州銳格合眾管理咨詢合伙企業〈有限合伙)(曾用名:北京銳格合眾科技中心(有限合伙))、蘇州銳進合眾管理咨詢合伙企業(有限合伙)(曾用名:北京銳進合眾科技中心(有限合伙))執行事務合伙人;2017年12月至2022年11月擔任蘇州藍舍軟件有限公司執行董事;2019年12月至今擔任公司董事長;2019年12月至2022年8月擔任公司總經理;2020年4月至今擔任寅虎股權投資管理(蘇州)有限公司執行董事、總經理;2020年4月至今擔任RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE)PTE.LTD.(以下簡稱“新加坡普源”)董事;2020年11月至今擔任上海普源精電企業發展有限公司執行董事;2021年3月至今擔任蘇州銳創共贏管理咨詢合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2021年7月至今擔任虎翅凌云集成電路制造有限責任公司執行董事。
 

　　王鐵軍先生，1974年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學電子專業本科學歷。1998年7月參與創立RIGOL工作室;2000年12月至2014年4月擔任北京普源首席技術官，2000年12月至2021年5月擔任北京普源董事;2006年10月至2019年1月擔任北京精儀董事;2008年8月至今擔任普源投資董事、經理;2015年7月至2021年6月擔任香港普源董事;2016年4月至2019年12月擔任普源有限董事;2019年12月至今擔任公司董事。
 

　　王寧先生，1964年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學有機化工專業本科學歷。1986年8月至2019年2月，歷任中國寰球工程有限公司海外市場開發部、項目投融資管理部主任。2019年2月至2019年12月擔任普源有限首席信息官;2019年12月至今擔任公司董事、財務負責人、董事會秘書、首席信息官;2019年12月至2022年8月擔任公司副總經理;2022年8月至今擔任公司總經理;2020年4月至今擔任新加坡普源董事。
 

　　吳雅文女士，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京師范大學學校教育專業本科學歷;中國科學院心理研究所發展與教育心理學專業在職研究生進修。1992年7月至2005年3月，歷任廣東石油化工學院專職學生輔導員、自動化系團總支書記、心理健康輔導中心主任;2005年4月至2013年12月，歷任帕克環保技術(上海)有限公司人力資源部經理、市場部經理;2014年1月至2016年7月，為自由職業者，從事團隊教練、團隊引導師工作;2016年8月至2018年6月擔任上海慕梵企業管理咨詢中心總經理;2018年6月至2019年12月擔任普源有限普源書院執行院長兼全球人力資源副總裁;2019年12月至今擔任公司董事、副總經理;2019年12月至2022年8月擔任公司普源書院執行院長;2022年8月至今擔任普源培訓(蘇州)有限公司執行董事，公司普源書院院長、首席人才官。
 

　　第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
 

　　王璋女士，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中央財經大學獲會計學本科學歷，荷蘭萊頓大學獲國際稅法研究生學歷。注冊稅務師，注冊會計師，澳大利亞公共會計師。2019年10月受聘中國商業聯合會“國際合規管理專家庫”資深財稅專家?，F任上海華赫企業管理咨詢(集團)有限公司副總裁。2019年12月至今擔任公司獨立董事。
 

　　秦策先生，1968年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國政法大學博士研究生學歷。1986年7月至1988年7月擔任江蘇省如皋市新姚實驗初中教師;1988年9月至1992年6月就讀于南京師范大學教育學本科;1992年7月至1996年8月擔任南京農業大學教育信息中心編輯;1996年9月至1999年6月就讀于南京師范大學法學理論碩士研究生;1999年7月至2021年6月，歷任南京師范大學法學院講師、副教授、教授;2005年9月至2008年6月就讀于中國政法大學訴訟法學博士研究生;2021年7月至今擔任上海財經大學法學院教授;2021年8月至今擔任公司獨立董事。
 

　　劉軍先生，1977年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，杭州電子科技大學電路與系統專業博士學歷。2001年6月本科于杭州電子工業學院(2003年更名為杭州電子科技大學)電子工程系畢業后留校任教至今，在集成電路設計及其 EDA技術領域先后從事助教、講師、副研究員、研究員等崗位工作;2017年9月至今任杭州電子科技大學“射頻電路與系統”教育部重點實驗室副主任，2020年9月至今任浙江省“大規模集成電路設計”重點實驗室主任、杭州電子科技大學微電子CAD研究所所長。
 

　　第二屆監事會非職工監事候選人簡歷
 

　　齊惠忠女士，1971年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學固體電子學微電子專業本科學歷。1994年7月至1995年12月擔任天津通用電氣阿爾斯通水電設備有限公司工程師。1996年1月至2015年3月歷任中興通訊股份有限公司研發工程師、市場技術支持工程師、研發管理經理、綜合管理部部長、全球研發人力資源總監。2015年4月至今擔任上海刻憶文化發展有限公司總經理。
 

　　武沛杰先生，1982年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，河北科技大學計算機及其應用專業大專學歷。2008年3月至2008年11月擔任北京普源桌面支持工程師;2008年12月至2010年5月擔任北京易路聯動技術有限公司系統工程師:2010年5月至2015年6月擔任北京普源系統工程師:2015年7月至今擔任公司IT工程師;2019年12月至今擔任公司監事。