12月14日，新天科技股份有限公司(以下簡稱“新天科技”)披露《關于董事會換屆選舉的公告》《關于監事會換屆選舉的公告》《關于選舉職工代表監事的公告》。新天科技第四屆董事會、監事會任期即將屆滿，新天科技于2022年12月13日召開了第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
 

　　同日，新天科技召開了職工代表大會，經與會職工代表充分討論，一致同意選舉李晶晶女士為公司第五屆監事會職工代表監事。李晶晶女士將與公司股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期至第五屆監事會屆滿。
 

　　新天科技第四屆董事會提名王勝利先生、宋繼東先生、常明松先生、劉勝利先生、張磊先生、白江濤先生為第五屆董事會非獨立董事候選人;提名吳躍平先生、陳鐵軍先生、楊玲霞女士為第五屆董事會獨立董事候選人。
 

　　獨立董事候選人吳躍平先生、陳鐵軍先生、楊玲霞女士均已取得上市公司獨立董事資格證書，其中吳躍平先生為會計專業人士。上述獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，并通過累積投票制選舉產生。第五屆董事會任期自公司股東大會審議通過之日起三年。
 

　　新天科技第四屆監事會提名師文佼先生、丁長京先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。上述2名非職工代表監事候選人尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，并通過累積投票制選舉產生，與職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。
 

　　新天科技第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
 

　　王勝利先生，1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷,高級質量工程師、二級注冊計量師、系統集成項目管理工程師、取得CQO企業首席質量官任職資格。1996年-2012年在河南思達高科技股份有限公司工作，歷任車間主任、技術部主任、質量部經理;2012年至今在本公司工作，曾任公司質量部經理、質量總監，自2019年12月至今任公司監事，現任子公司上海肯特儀表股份有限公司董事長。
 

　　宋繼東先生，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級工程師。曾任職于鄭州大學，2013年5月至2018年10月在新開普電子股份有限公司工作，曾擔任新開普電子股份有限公司智能燃氣表事業部總經理、智能電力事業部總經理;2018年11月加入本公司，曾任公司大客戶經理，2019年12月至今任公司副董事長。
 

　　常明松先生，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。2004年加入本公司，曾擔任公司銷售經理、銷售總監、副總經理。2019年12月至今任公司董事、總經理。
 

　　劉勝利先生，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2005年加入本公司，曾任公司研發經理、研發總監，現任公司董事、副總經理。
 

　　張磊先生，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，高級工程師、一級建造師、會計師，河南省政協十屆、十一屆、十二屆政協委員、民盟中央第十二屆委員、民盟河南省委第十一屆委員、十二屆常委、河南民盟企業家聯誼會會長、河南省工商聯第十三屆常委、河南省電力協會副會長、鄭州市工商聯第十八屆、十九屆副主席。2001年6月至今在河南瑞祥電力實業有限公司任董事長。
 

　　白江濤先生，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2014年加入本公司，曾任公司智慧節水事業部總經理，現任公司營銷三中心總經理。
 

　　新天科技第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
 

　　吳躍平先生，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學經濟學博士，中山大學工商管理學博士后，高級會計師。現任河南財經政法大學教授/碩士生導師,兼任和信證券投資咨詢股份有限公司董事長,河南省高級人民法院金融專家咨詢庫專家。同時擔任中原環保(000544)、天邁科技(300807)獨立董事。
 

　　陳鐵軍先生，1954年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，教授，河南省優秀專家，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼。曾任鄭州大學電氣工學院院長;歷任河南省高新技術專家聯合會副理事長、光機電一體化分委員會理事長、河南省制造業信息化專家組組長、河南省電機工程學會副理事長、河南省自動化學會副理事長。2019年12月至今任本公司獨立董事。
 

　　楊玲霞女士，1958年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生，教授。曾任職于鄭州大學水利與環境學院。
 

　　新天科技非職工代表監事候選人簡歷
 

　　師文佼先生，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2012年加入本公司，歷任公司研發人員、研發經理、研發總監。自2019年12月至今任公司監事。
 

　　丁長京先生，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，2012年加入本公司，歷任公司研發人員、研發經理。現任公司智慧節水事業部總經理。